Dinheiro bloqueado é do Opportunity

O Ministério Público Federal confirmou que os US$ 46 milhões bloqueados anteontem pelo Home Office britânico (o Ministério da Justiça do país) estavam em duas contas do Grupo Opportunity no Reino Unido. O bloqueio está relacionado a operações financeiras suspeitas que foram detectadas pela inteligência financeira de Londres, informou o site do MPF. O pedido de bloqueio foi feito pelo procurador Rodrigo de Grandis, baseado na Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional. Ele é o responsável pela condução da Operação Satiagraha, que investiga lavagem de dinheiro, evasão de divisas, gestão fraudulenta e outros crimes financeiros na gestão de dois fundos offshore do Opportunity - o Opportunity Fund e o Opportunity Unique Fund. No rastro da Satiagraha, foram presos e depois soltos o sócio-fundador do Opportunity, Daniel Dantas, o investidor Naji Nahas e o ex-prefeito de São Paulo Celso Pitta. Segundo o Ministério Público, os dois fundos offshore do Opportunity não poderiam receber aportes de pessoas físicas e jurídicas brasileiras. Entretanto, as investigações da Satiagraha indicam que estes fundos têm como cotistas diversas pessoas físicas e jurídicas brasileiras, inclusive empresas e sócios do Grupo Opportunity - o que também é irregular. O MP afirmou que as operações financeiras apontam para a prática de vários crimes financeiros. Um deles seria o de gestão fraudulenta, uma vez que tais fundos seriam geridos em desrespeito às determinações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O MP ressaltou que o pedido de bloqueio foi antecedido por duas comunicações do órgão de inteligência financeira do Reino Unido (equivalente ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, Coaf, no Brasil), realizadas em julho deste ano, que chamavam a atenção para duas operações suspeitas envolvendo contas do Opportunity no exterior.